: نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم أحكاماً بالإدانة في ثلاث قضايا تعد على المال العام وجرائم أخرى مرتبطة، وبمعاقبة المتهمين في كل منها بعقوبات بالسجن والحبس والغرامة والرد والمصادرة؛ صرّح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال مشيراً إلى أن النيابة قد أحالت المتهمين في تلك القضايا استناداً إلى ما قام ضدهم من...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة ثلاثة متهمين من جنسيات آسيوية وآخر متوفى لارتكابهم جريمة غسل أموال غير مشروعة، حيث قضت بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم ثلاثمائة ألف دينار بحريني، وبمصادرة مائة وثمانية وثلاثين ألفاً...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام 3 متهمين بغسل أموال متحصلة من جريمة زراعة المواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث أدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ وقدره ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وستون دينار من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة مالك شركة استثمارية للمحاكمة الجنائية وكذلك عضوين بمجلس المديرين ورئيسها التنفيذي، مسندة إليهم ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير واختلاس ما يزيد على ستة ملايين دينار من أموال المستثمرين فضلاً عن غسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم. مشيراً إلى أن...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة عشرة متهمين بأحكام تتراوح ما بين السجن ١٠ سنوات والحبس لمدة سنة والغرامة مائة ألف دينار لمتهمان و ٥٠٠ دينار لباقي المتهمين، لما أسند إليهم من تهم تقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أمرت بإحالة موظف بوزارة التربية والتعليم وآخرين آسيويين للمحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت من قيامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإدخال وتحريف بيانات وتزوير المعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها. وتعود...

حسن الستري «الصناعة»: البحرين حريصة على رفع مكانتها ومواكبة التغيرات الدولية «العدل»: التعاون الدولي عنصر أساس لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الاستراتيجية نتاج جهد وطني مشترك لمؤسسات الدولة و«الخاص» الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ البحرين كمركز مالي آمن ومتطور أطلقت البحرين، أمس، استراتيجيتها الوطنية لتقييم...

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ اليوم بإدانة ثلاثة متهمين أجانب بالسجن لمدد تتراوح من خمس سنوات إلى تسع سنوات وتغريمهم كلاً منهم مبلغ وقدره مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة دنانير بحريني وتسعمائة وتسعة...

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بواقعة قيام موظفة بوزارة الصحة بارتكاب جنايات تزوير محرر رسمي واستعماله وإدخال وتحريف وتزوير بيانات وسجلات وسيلة تقنية المعلومات تخص جهة عملها، حيث قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة وتغريمها ألف دينار بحريني مع مصادرة المحرر...

يثلج صدري حينما أقرأ خبراً معنياً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أشخاص مارسوا الفساد الإداري والمالي، أشخاص منحوا الثقة، ووضعوا في مواقع لخدمة الوطن والمواطنين، وكان يفترض منهم الجد والاجتهاد والعمل بضمائر حية. محاربة الفساد الإداري والمالي، نهج اعتمدته بلادنا الغالية، ووضعت له جهازاً معنياً وخطاً ساخناً، وأعطت المواطنين...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بمؤسسة تابعة لإحدى الوزارات الحكومية بجمع أموال بلغت حوالي تسعين ألف دينار لأغراض عامة دون ترخيص، كما استغل وظيفته في الاستيلاء على مبالغ تجاوزت مائة واثنين وتسعين ألف دينار بالإضافة لمنقولات أخرى مملوكين لجهة عمله دون وجه حق،...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام موظفة بوزارة الصحة بارتكاب جنايات إدخال وتحريف وتزوير بيانات وسجلات وسيلة تقنية المعلومات تخص جهة عملها وتزوير محرر رسمي واستعماله، وخلصت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة الصحة...