: نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمًا بإدانة ثلاثة موظفين، ومعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كلٍّ منهم مبلغ 500 دينار، وألزمتهم برد المضبوطات محل الجريمة، وذلك عمّا أسندته إليهم النيابة العامة من اختلاس أموال وُجدت في حيازتهم أثناء وبسبب تأدية...

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمين بسجنهما لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وألزمتهما برد مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وذلك إزاء ما نسب...

أيمن شكل نيابة العاصمة الأعلى بلاغًا بـ 16.9 ألف قضية والمحرق الأقل انخفاض قضايا الأسرة والطفل 49% وغرامات الجرائم المالية 1.5 مليون دينار كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين ، خلال مؤتمرها الصحفي السنوي المنعقد قبل قليل في مبنى النيابة العامة، عن حصيلة القضايا الواردة إليها خلال عام 2025، والتي بلغت نحو 59.9 ألف قضية،...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة مالك شركة استثمارية، ورئيسها التنفيذي، وعضوي مجلس المديرين، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثمان سنوات، وتغريمه مبلغ مائة وخمسة آلاف دينار، وألزمته برد مبلغ وقدره ستة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم أحكاماً بالإدانة في ثلاث قضايا تعد على المال العام وجرائم أخرى مرتبطة، وبمعاقبة المتهمين في كل منها بعقوبات بالسجن والحبس والغرامة والرد والمصادرة؛ صرّح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال مشيراً إلى أن النيابة قد أحالت المتهمين في تلك القضايا استناداً إلى ما قام ضدهم من...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة ثلاثة متهمين من جنسيات آسيوية وآخر متوفى لارتكابهم جريمة غسل أموال غير مشروعة، حيث قضت بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم ثلاثمائة ألف دينار بحريني، وبمصادرة مائة وثمانية وثلاثين ألفاً...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام 3 متهمين بغسل أموال متحصلة من جريمة زراعة المواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث أدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ وقدره ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وستون دينار من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة مالك شركة استثمارية للمحاكمة الجنائية وكذلك عضوين بمجلس المديرين ورئيسها التنفيذي، مسندة إليهم ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير واختلاس ما يزيد على ستة ملايين دينار من أموال المستثمرين فضلاً عن غسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم. مشيراً إلى أن...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة عشرة متهمين بأحكام تتراوح ما بين السجن ١٠ سنوات والحبس لمدة سنة والغرامة مائة ألف دينار لمتهمان و ٥٠٠ دينار لباقي المتهمين، لما أسند إليهم من تهم تقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أمرت بإحالة موظف بوزارة التربية والتعليم وآخرين آسيويين للمحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت من قيامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإدخال وتحريف بيانات وتزوير المعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها. وتعود...

حسن الستري «الصناعة»: البحرين حريصة على رفع مكانتها ومواكبة التغيرات الدولية «العدل»: التعاون الدولي عنصر أساس لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الاستراتيجية نتاج جهد وطني مشترك لمؤسسات الدولة و«الخاص» الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ البحرين كمركز مالي آمن ومتطور أطلقت البحرين، أمس، استراتيجيتها الوطنية لتقييم...

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ اليوم بإدانة ثلاثة متهمين أجانب بالسجن لمدد تتراوح من خمس سنوات إلى تسع سنوات وتغريمهم كلاً منهم مبلغ وقدره مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة دنانير بحريني وتسعمائة وتسعة...